招商公路: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-35 招商局公路网络科技控股股份有限公司将于2025年7月31日下午14:50召开2025年第二次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开符合相关法律法规。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月31日9:15至15:00。股权登记日为2025年7月24日。出席对象包括公司股东、董事、高级管理人员、律师及其他相关人员。会议地点为北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦1101会议室。会议审议事项包括选举第三届董事会董事、审议公司申请注册发行债务融资工具的议案、审议修订公司章程的议案。选举董事采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。登记方式包括现场登记、信函或传真扫描方式登记，登记时间为2025年7月25日上午9:00至下午16:30，登记地点为北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦11层董事会办公室。会议联系方式为电话010－56529088，联系人施惊雷、高莹。与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。备查文件包括第三届董事会第三十三次会议决议和第三届监事会第十五次会议决议。