（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-049 南京茂莱光学科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年7月15日召开，应到董事6人，实到6人，会议由董事长范浩先生主持。会议审议通过了多项议案，包括调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案，主要内容涉及发行数量从不超过5812500张调整为不超过5625000张，发行规模从不超过58125万元调整为不超过56250万元，募集资金用途中补充流动资金从4125万元调整为2250万元。审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）、论证分析报告（修订稿）、募集资金使用可行性分析报告（修订稿）、摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）以及本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）。所有议案均无需提交股东会审议。特此公告。南京茂莱光学科技股份有限公司董事会2025年7月16日。
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