XD华谊集: 第十一届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团华谊B股 编号：2025-043 上海华谊集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年7月14日以通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》和公司《章程》规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：一、《关于<董事会审议事项清单>的议案》，二、《关于<董事会授权管理制度>的议案》，三、《关于<董事会秘书工作制度>的议案》，四、《关于聘任总审计师的议案》，聘任刘文杰先生担任公司总审计师，该议案已经董事会提名委员会审议通过，五、《关于召集召开2025年第三次临时股东大会的议案》，具体事宜详见公司关于召开2025年第三次临时股东大会通知（临时公告编号：2025-044）。特此公告。上海华谊集团股份有限公司董事会 二○二五年七月十六日。附简历：刘文杰，男，1976年2月出生，研究生学历，工商管理硕士，正高级经济师，中共党员。曾任多个重要职务，现任上海华谊集团股份有限公司党委委员、副总裁。