无锡振华: 第三届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-038 证券代码：111022 证券简称：锡振转债

无锡市振华汽车部件股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年7月15日召开，会议由董事长钱金祥主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议审议通过三项议案：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金25156.08万元。会计师事务所出具了鉴证报告，监事会、保荐机构发表明确同意意见。

二、审议通过《关于全资子公司设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意公司与募投项目实施主体廊坊振华全京申汽车零部件有限公司、保荐机构、相应开户银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。

三、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用不超过17260.72万元的募集资金向全资子公司廊坊全京申提供无息借款，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止。监事会、保荐机构发表明确同意意见。