欧林生物: 成都欧林生物科技股份有限公司董事会议事规则（2025年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：成都欧林生物科技股份有限公司董事会议事规则（2025年7月））

成都欧林生物科技股份有限公司董事会议事规则旨在完善公司法人治理结构，规范董事会的议事方式和决策程序。董事会是公司的法定代表机构、常设权力机构和决策机构，由7-9名董事组成，其中包括职工代表董事1名和不少于三分之一的独立董事。董事任期3年，可连选连任。董事会主要职责包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案等。董事会设有战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会秘书负责处理日常事务。董事会行使多项职权，如决定公司内部机构设置、聘任或解聘高级管理人员、制定基本管理制度等。对于重大交易、对外投资、担保等事项，需经董事会审议并建立严格审查和决策程序。董事会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议由特定条件触发。会议通知、出席、召开、表决等程序均有明确规定。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易时关联董事应回避表决。董事会决议应以书面形式通过并由参会董事签署。董事会秘书负责保存会议档案，保存期限不少于十年。

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