金浦钛业: 第八届董事会第四十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第四十二次会议决议公告）

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－064

金浦钛业股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2025年7月14日召开，会议应到董事五人，实到董事五人，由董事长郭彦君女士主持。会议审议通过多项议案，主要内容包括：

1. 审议通过公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案，同意3票，关联董事郭彦君、李友松回避表决。

2. 审议通过公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案，同意3票，关联董事郭彦君、李友松回避表决。

3. 审议通过《金浦钛业股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案，同意3票，关联董事郭彦君、李友松回避表决。

4. 审议通过公司本次交易预计构成关联交易、重大资产重组但不构成重组上市的议案，同意3票，关联董事郭彦君、李友松回避表决。

5. 审议通过关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案，同意3票，关联董事郭彦君、李友松回避表决。

6. 审议通过关于收购全资子公司所持安徽金浦新能源科技发展有限公司50.9434%股权的议案，同意5票。

7. 审议通过关于公司暂不召开审议本次交易的股东会的议案，同意5票。

特此公告。金浦钛业股份有限公司董事会二〇二五年七月十四日。