（原标题：同仁堂 2025年第二次临时股东会决议公告）
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-022 北京同仁堂股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告。会议于2025年7月14日在北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦5层会议室召开，由董事长邸淑兵主持，采用现场投票和网络投票结合的方式。出席会议的股东和代理人共1201人，持有表决权的股份总数为737517156股，占公司有表决权股份总数的53.7757%。会议审议通过了关于修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、累积投票制实施细则、对外担保管理办法、对外投资管理办法、关联交易管理制度、对外提供财务资助管理制度、规范与关联方资金往来管理制度、独立董事管理办法的议案，以及选举陈加富、潘宝侠为第十届董事会非独立董事的议案。所有议案均获通过，其中特别决议议案获得三分之二以上通过，普通决议议案获得半数以上通过。北京大成律师事务所张弘、张爽律师见证了此次会议，认为会议合法有效。北京同仁堂股份有限公司董事会2025年7月15日。
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