（原标题：健民集团第十届董事会第三十七次会议决议公告）
健民药业集团股份有限公司第十届董事会第三十七次会议于2025年7月14日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席8人。会议审议通过了以下议案：1. 提名裴蓉、汪思洋、袁平东、汪俊、许良为第十一届董事会非独立董事候选人；2. 提名郭云沛、杨智、辛金国为第十一届董事会独立董事候选人；3. 修订《公司章程》及其附件；4. 修订《独立董事工作制度》；5. 修订《募集资金管理办法》；6. 修订《关联交易管理办法》；7. 修订《董事、监事薪酬管理制度》；8. 签订《技术服务合同》，委托北京康派特医药科技开发有限公司进行药品开发，技术服务费700万元；9. 开展资产池业务；10. 召开2025年第一次临时股东大会，定于2025年7月30日下午14：00在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团公司会议室召开。上述议案均需提交股东大会审议。何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。详情见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站。
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