（原标题：润贝航空科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告）
股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-034 润贝航空科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告 特别提示：本次股东会无否决提案的情况；不涉及变更前次股东会决议；以现场和网络投票相结合的方式召开。会议于2025年7月14日下午15:00在广东省深圳市南山区召开，由公司董事会召集，董事长刘俊锋主持。出席股东及股东代理人共117人，代表有表决权股份76,837,340股，占公司有表决权股份总数的66.7370%。审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意76,817,260股，占99.9739%。审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》，各议案均获超过99.97%的同意票。中小股东表决情况也均超过88%的同意票。北京市中伦（深圳）律师事务所律师钟婷、覃国飚见证会议并出具法律意见书，认为会议合法有效。备查文件包括股东会决议和法律意见书。特此公告。润贝航空科技股份有限公司董事会 二〇二五年七月十五日
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