柳 工: 柳工第十届董事会第二次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：柳工第十届董事会第二次（临时）会议决议公告）

广西柳工机械股份有限公司第十届董事会第二次（临时）会议于2025年7月14日以通讯表决方式召开，应到会董事11人，实到会董事11人。会议由董事长郑津先生主持，监事会全体监事了解会议全过程。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于公司调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于2024年度权益分派方案实施完毕，首次授予股票期权行权价格由6.90元/股调整为6.63元/股，预留授予股票期权行权价格由10.26元/股调整为9.99元/股。关联董事罗国兵、黄海波、文武、黄旭回避表决，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，董事会认为首次授予部分第一个行权期的行权条件已成就，同意为915名激励对象办理自主行权手续，行权数量为1,982.0252万份，行权价格为6.63元/股，行权期为2025年7月14日至2026年7月10日。关联董事罗国兵、黄海波、文武、黄旭回避表决，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于注销公司2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，因离职、退休及考核不达标等原因，拟注销259名激励对象的291.5993万份股票期权，股票期权授予总数量由5,583.8702万份调整为5,292.2709万份，首次授予的股票期权数量由5,313.6846万份调整为5,022.0853万份。关联董事罗国兵、黄海波、文武、黄旭回避表决，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。