凯龙股份: 第八届董事会第四十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第四十七次会议决议公告）

湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第四十七次会议于2025年7月14日召开，会议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。会议审议通过了多项议案：1．修订《公司章程》；2．修订《股东会议事规则》；3．修订《董事会议事规则》；4．修订《董事会审计委员会工作条例》；5．修订《董事会提名委员会工作条例》；6．修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》；7．修订《董事会战略委员会工作条例》；8．拟定第九届董事会独立董事津贴为8万元/人·年（税后），每年发放两次；9．选举罗时华、邵兴祥、姚小林、王平、胡焱、涂君山为第九届董事会非独立董事候选人；10．选举刘捷、娄爱东、王晓清、乔枫革为第九届董事会独立董事候选人；11．决定于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东大会。上述议案均需提交股东大会审议。具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。