创新医疗: 创新医疗管理股份有限公司董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：创新医疗管理股份有限公司董事会议事规则）

创新医疗管理股份有限公司董事会议事规则（2025年7月）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配和亏损弥补方案、决定公司资本变动、重大收购、合并分立等事项。董事会还负责决定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项，权限不超过公司最近一期经审计净资产值的30%。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，各委员会负责不同领域的审议和建议。董事长为主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定股东、董事或审计委员会提议召开。董事会议事和表决实行一人一票，决议需全体董事过半数通过。会议记录和决议需保存不少于10年，并按规定进行信息披露。