浙江新能: 浙江新能2025年第三次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：浙江新能2025年第三次临时股东大会会议资料）

浙江省新能源投资集团股份有限公司将于2025年7月23日下午14：00在杭州市凤起东路8号4040会议室召开第三次临时股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式。参会人员包括公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

会议议程包括：主持人介绍到会人员、报告出席股东及代表的有表决权股份数量、宣布会议开始、推选计票人和监票人、审议议案、股东发言及公司管理层回答提问、现场投票表决、统计并宣布表决结果、见证律师宣读法律意见书、签署会议决议及记录、主持人宣布会议结束。

议案一为关于取消监事会及修改《公司章程》的议案，主要内容是取消监事会、免去非职工监事，并对《公司章程》进行全面修订，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，第二届监事会非职工监事刘柏辉先生、余功贤先生将不再担任监事职务。

议案二为关于修订公司内部制度的议案，修订内容涉及《股东会议事规则》《股东会累积投票制实施细则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《募集资金管理办法》。