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日盈电子: 独立董事工作制度（2025年7月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-07-14 17:03:58

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（原标题：独立董事工作制度（2025年7月修订））

江苏日盈电子股份有限公司制定了独立董事工作制度，旨在促进公司规范运作，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。制度明确了独立董事的定义、任职资格、独立性要求及提名选举流程。独立董事需具备担任上市公司董事资格，拥有相关专业知识和经验，且与公司及其主要股东无利害关系。制度规定独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日，且最多在3家境内上市公司兼任。独立董事通过参与董事会决策、监督潜在利益冲突事项、提供专业建议等方式履行职责，拥有独立聘请中介机构等特别职权。公司应为独立董事提供必要工作条件和人员支持，确保其享有与其他董事同等知情权。独立董事每年需向年度股东会提交述职报告，说明履职情况。制度还规定了独立董事的津贴标准及责任保险制度，以降低履职风险。本制度经公司股东会审议通过后生效。

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