亿嘉和: 亿嘉和科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：亿嘉和科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-040

亿嘉和科技股份有限公司将于2025年7月28日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为7月28日的交易时间段。

会议将审议以下议案：《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》、《关于取消监事会的议案》、《关于续聘2025年度审计机构的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》以及《关于修订公司制度的议案》，后者包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等九项子议案。

各议案已由公司第四届董事会第四次会议审议通过，并于2025年7月12日在上海证券交易所网站及相关报纸上披露。特别决议议案为议案1和4，对中小投资者单独计票的议案为议案1、3和4。会议登记时间为7月24日，登记地址为南京市雨花台区创思路5号亿嘉和。股东可通过信函方式登记，但不接受电话登记。联系人：杨赟，电话：025-58520952，邮箱：info@yijiahe.com。