高测股份: 第四届监事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第七次会议决议公告）

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2025-043

青岛高测科技股份有限公司第四届监事会第七次会议于2025年7月11日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》。公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，修订后的《公司章程》需提交股东大会审议。

2. 制定《期货套期保值业务管理制度》，并同意开展期货套期保值业务，以降低原材料价格波动对公司主营业务的影响。

3. 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，认为该计划有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形，需提交股东大会审议。

4. 审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，确保激励计划顺利实施，需提交股东大会审议。

5. 核实《2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，确认激励对象资格合法有效，将在股东大会前公示名单。

6. 审议通过《未来三年（2025年-2027年）分红回报规划》，明确股东回报机制，需提交股东大会审议。

7. 同意续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，需提交股东大会审议。

特此公告。青岛高测科技股份有限公司监事会2025年7月12日。