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*ST宝实: 2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-07-11 22:23:03

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（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）

证券代码：000595 证券简称：*ST宝实公告编号：2025-075

宝塔实业股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年7月11日在宁夏银川市西夏区六盘山西路388号408会议室召开，采用现场表决和网络投票相结合的方式。会议由董事长杜志学主持，共554名股东出席，代表股份388,563,016股，占公司有表决权股份总数的34.1247%。

会议审议通过了18项议案，包括调整独立董事津贴暨修订《董事、监事薪酬管理制度》，重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易相关议案，以及授权董事会办理本次交易相关事宜等。所有议案均获得通过，其中议案1为普通决议议案，议案2至议案18为特别决议议案，关联股东回避表决。

国浩律师（银川）事务所杜涛、雍丽楠律师出席并出具法律意见，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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