岱勒新材: 第四届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十六次会议决议公告）

长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2025年7月11日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议通知于2025年7月4日通过电话等形式送达至各位董事。

会议审议通过了两项议案：

1、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与伯恩精密（惠州）有限公司共同投资设立“岱勒精密（惠州）有限责任公司”，其中公司以自有资金出资4500万元，占注册资本的90%，伯恩精密以自有资金出资500万元，占注册资本的10%。公司董事会授权公司经营管理层签署相关协议并具体办理本次对外投资的相关事项。

2、审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意公司在长沙浏阳设立长沙岱勒新材料科技股份有限公司浏阳分公司，并授权公司经营管理层负责办理本次设立浏阳分公司的相关事项。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。表决结果均为：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。