欧晶科技: 第四届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十次会议决议公告）

内蒙古欧晶科技股份有限公司第四届董事会第十次会议于2025年7月10日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年7月7日以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》。自2025年6月20日至2025年7月10日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格42.00元/股的85%，根据相关规定及募集说明书约定，已触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款。董事会决定本次不向下修正转股价格，并且在本次董事会审议通过次一交易日2025年7月11日起至2025年10月12日如果再次触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从2025年10月13日重新起算，若再次触发“欧晶转债”的转股价格向下修正条款，公司将再次召开会议决定是否行使该权利。表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-064）。备查文件包括公司第四届董事会第十次会议决议。特此公告。内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会2025年7月10日。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。