（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-049 苏州西典新能源电气股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月10日在苏州市高新区金枫路357号西典新能总部206会议室召开，出席股东和代理人共81人，持有表决权的股份总数为109,319,100股，占公司有表决权股份总数的67.6479%。会议由公司董事长盛建华先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过了以下议案：1. 取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则；2. 修订公司内部治理制度，包括《利润分配制度》、《独立董事工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《重大经营与投资决策管理制度》；3. 对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地。所有议案均获得通过，其中议案1和议案3对中小投资者单独计票。国浩律师（苏州）事务所的胡菊、徐闲馨律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。
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