桂冠电力: 广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告）

广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2025年7月9日在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2601会议室以现场加视频表决方式召开。会议通知于2025年6月27日以电子邮件方式发出。会议由赵大斌董事长主持，应出席董事13人，实际现场出席10人，视频出席1人，委托出席2人。董事邓慧敏、李香华因公务未能亲自出席，分别委托董事宋文平、蔡爽代为出席并表决。

会议审议并通过了多项议案，包括修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、制定《董事和高级管理人员离职管理制度》、修订《董事会授权管理办法（试行）》和《治理主体“三重一大”决策事项清单（2023版）》，以及修订《工资总额管理办法》、《董事会议案管理办法》、《董事会秘书工作制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大事项报告制度》、《公司信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《债券信息披露事务管理办法》、《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《投资者关系管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《独立董事专门会议工作细则》、《董事会审计与风险管理委员会年报工作规程》、《董事会审计与风险管理委员会工作制度》、《董事会战略委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》和《董事会提名委员会工作制度》。其中，《董事会授权管理办法（试行）》和《治理主体“三重一大”决策事项清单（2023版）》议案中，董事莫宏胜、唐尚亮投反对票，主要理由是希望广西投资集团有限公司能及时知悉拟投项目具体情况。其他议案均获全票通过。