海川智能: 第四届董事会第十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第十八次会议决议公告）

广东海川智能机器股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2025年7月9日召开，会议由董事长YING ZHENG主持，应到董事5人，实到董事5人。会议审议通过了以下议案：

调整公司董事会人数暨修改《公司章程》，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，董事会成员人数由5名调整为7名，其中独立董事人数由2名调整为3名。该议案需提交股东大会审议。
第五届董事会非独立董事候选人提名，提名邓永议、钟炘成、郑贻端为非独立董事候选人，任期三年，需股东大会审议并通过累积投票制选举。
第五届董事会独立董事候选人提名，提名俞玲、赵扬、王丽淋为独立董事候选人，任期三年，需股东大会审议并通过累积投票制选举。
修改《董事会议事规则》等公司治理相关制度，修订内容涉及多个公司治理制度，部分制度需提交股东大会审议。
提请召开2025年第一次临时股东大会，定于2025年7月25日下午14:30召开，审议上述需提交股东大会的相关议案。