金浦钛业: 2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2025－ 062

金浦钛业股份有限公司2025年第三次临时股东会于2025年7月9日14：00在南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长郭彦君女士主持。本次会议符合相关法律法规及公司章程规定。

出席本次会议的股东共595人，代表股份232,837,818股，占公司有表决权股份总数的23.5944%。其中，通过网络投票的股东594人，代表股份12,137,818股，占公司有表决权股份总数的1.2300%。

会议审议通过了两项议案：1、关于修订公司章程的议案，同意230,665,818股，占99.0672%，反对1,487,800股，弃权684,200股；2、关于修订公司部分制度的议案，同意230,660,118股，占99.0647%，反对1,487,500股，弃权690,200股。两项议案均获通过。

国浩律师（杭州）事务所的徐静、潘远彬律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，决议合法有效。