(原标题:展鹏科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告)
证券代码:603488 证券简称:展鹏科技公告编号:2025-030 展鹏科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2025年7月8日以电话会议方式召开,会议通知已于2025年7月4日发出。会议由董事长鲍钺先生召集和主持,7名董事全部出席。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了以下议案:
审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》,具体内容详见同日披露的《展鹏科技关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定和废止部分公司管理制度的公告》(公告编号:2025-032)。表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于修订、制定及废止公司部分管理制度的议案》,具体内容详见同日披露的《展鹏科技关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定和废止部分公司管理制度的公告》(公告编号:2025-032)。表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。修订的部分制度尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于补选公司独立董事的议案》,具体内容详见同日披露的《展鹏科技关于补选独立董事的公告》(公告编号:2025-033)。表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,会议通知详见同日披露的《展鹏科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-034)。表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。