展鹏科技: 展鹏科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：展鹏科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技公告编号：2025-030 展鹏科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2025年7月8日以电话会议方式召开，会议通知已于2025年7月4日发出。会议由董事长鲍钺先生召集和主持，7名董事全部出席。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见同日披露的《展鹏科技关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定和废止部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-032）。表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于修订、制定及废止公司部分管理制度的议案》，具体内容详见同日披露的《展鹏科技关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定和废止部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-032）。表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。修订的部分制度尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，具体内容详见同日披露的《展鹏科技关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-033）。表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，会议通知详见同日披露的《展鹏科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。