(原标题:合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告)
合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会第八次会议于2025年7月8日召开,会议由董事长汪洪志主持,应出席董事6名,实际出席6名,其中3名以通讯方式参会。监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过三项主要议案。
第一项为《关于取消监事会并修订公司章程的议案》,根据相关法律法规及公司实际情况,公司将取消监事会,其职权由董事会审计委员会行使,并修订公司章程,该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
第二项为《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》,根据最新法律法规及公司章程修订,公司拟新增2项内部管理制度并对17项现行制度进行修订,其中《股东会议事规则》等6项制度修订需提交股东大会审议。
第三项为《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,公司拟定于2025年7月29日14:00召开临时股东大会。会议决议合法有效,具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的相关公告。