合兴股份: 合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告）

合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会第八次会议于2025年7月8日召开，会议由董事长汪洪志主持，应出席董事6名，实际出席6名，其中3名以通讯方式参会。监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过三项主要议案。

第一项为《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，根据相关法律法规及公司实际情况，公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订公司章程，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

第二项为《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》，根据最新法律法规及公司章程修订，公司拟新增2项内部管理制度并对17项现行制度进行修订，其中《股东会议事规则》等6项制度修订需提交股东大会审议。

第三项为《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司拟定于2025年7月29日14:00召开临时股东大会。会议决议合法有效，具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的相关公告。