中国重工: 中国重工关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告内容摘要

（原标题：中国重工关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告）

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2025-040

中国船舶重工股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶工业股份有限公司拟以向中国船舶重工股份有限公司全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工，中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。上海证券交易所并购重组审核委员会于2025年7月4日召开第8次审议会议，审议结果为本次交易符合重组条件和信息披露要求。

公司对《中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》部分内容进行了补充和修订，形成了注册稿。主要修订内容包括：根据中国船舶取消监事会情况更新相关表述；更新本次交易已获得和尚需获得的批准情况；更新本次交易审批风险的表述；更新摊薄存续公司股东的即期回报和每股收益风险的表述。

特此公告。中国船舶重工股份有限公司董事会 二〇二五年七月八日