皓元医药: 上海皓元医药股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：上海皓元医药股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告）

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-086 转债代码：118051 转债简称：皓元转债 上海皓元医药股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月7日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室召开，出席股东和代理人人数75人，持有表决权数量105439641股，占公司表决权数量的51.0707%。会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议通过了关于取消监事会并修订公司章程的议案，以及修订、制定及废止公司部分治理制度的议案，包括修订公司股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易决策制度、防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度、控股股东和实际控制人行为规范、募集资金管理办法、股东会网络投票实施细则、对外捐赠管理制度、未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划等议案，废止公司董事、监事和高级管理人员行为准则的议案。议案1、2.01、2.02、2.12为特别决议议案，获得出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。议案2.12对中小投资者进行了单独计票。德恒上海律师事务所律师张露文、邹孟霖见证了本次股东大会，认为会议召集和召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。