（原标题：第三届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-033 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2025年7月7日召开，会议应出席董事6名，实际出席6名。会议审议通过以下议案：1. 审议通过《关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，因9名激励对象离职及公司层面未满足业绩考核目标，合计注销48.23万份股票期权。2. 审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予行权价格和预留授予行权价格的议案》，行权价格调整为53.49元/股。3. 审议通过《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，向33名激励对象授予预留股票期权41.9万份，行权价格为53.49元/份。4. 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意继续使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。备查文件包括第三届董事会第十六次会议决议等。特此公告。深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会2025年7月8日。
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