（原标题：河南豫光金铅股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）
证券代码：600531证券简称：豫光金铅公告编号：2025-051 债券代码：110096债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司将于2025年7月23日14点30分召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为河南豫光金铅股份有限公司510会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议审议议案包括：取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则、修订和制定部分公司管理制度、修订《关联交易管理办法》、为控股股东提供担保、2025年度为全资子公司新增担保额度预计、购买公司董监高责任险。其中议案1、3、4为特别决议议案，议案3涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年7月17日。股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。会议登记时间为2025年7月22日9:00至11:30、14:30至16:30，地点为公司董事会秘书处。联系人：苗雨，联系电话：0391-6665836。现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。
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