芳源股份: 独立董事提名人声明与承诺（梁健帮）内容摘要

（原标题：独立董事提名人声明与承诺（梁健帮））

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会提名梁健帮为第四届董事会独立董事候选人，已充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及有无重大失信记录等情况。梁健帮已书面同意出任该职位。提名人认为，梁健帮具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。

梁健帮具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规要求。

梁健帮具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职人员及其直系亲属等情形，无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未被立案调查或侦查，未受过证券交易所公开谴责或通报批评，无重大失信记录。

梁健帮不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年，具备注册会计师资格证书，且在会计、审计或财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

提名人已根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对梁健帮任职资格进行核实并确认符合要求。提名人保证声明真实、完整和准确。