(原标题:嘉和美康2025年第三次临时股东会会议资料)
嘉和美康(北京)科技股份有限公司将于2025年7月15日14点30分在北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层会议室召开2025年第三次临时股东会。会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式,网络投票时间为2025年7月15日的交易时间段。
会议主要议程包括:参会人员签到、主持人宣布会议开始并报告出席情况、宣读会议须知、推举计票监票成员、审议三项议案、股东发言提问、投票表决、统计并宣布表决结果、见证律师宣读法律意见书、签署会议文件。
议案内容为:一是修订公司章程,根据公司实际经营情况和发展需要,新设联席总经理岗位并修订公司章程,授权管理层办理相关工商变更登记和章程备案手续;二是选举夏军、任勇、刘志华为第五届董事会非独立董事;三是选举任宏、王韵、李文华为第五届董事会独立董事。非独立董事和独立董事任期均为三年,将与职工代表董事共同组成第五届董事会。