（原标题：第三届董事会第二十七次会议决议公告）
证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-041 深圳市显盈科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议通知及补充通知分别于2025年6月17日和7月2日发出，会议于2025年7月3日召开，应出席董事5名，实际出席5名。会议审议通过了三项议案：一是《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。二是《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，确保激励计划顺利实施，表决结果相同。三是《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会处理激励计划的具体实施等事项，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。此外，会议还审议通过了《关于提请公司召开2025年第三次临时股东大会的议案》，将于2025年7月21日召开临时股东大会，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。备查文件包括第三届董事会第二十七次会议决议和第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
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