（原标题：关于补选第九届董事会董事的公告）
河南豫能控股股份有限公司关于补选第九届董事会董事的公告。2025年7月4日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于补选第九届董事会董事的议案》，同意提名王璞女士为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第九届董事会届满之日止。补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。提名委员会认为王璞女士具备履行职责的专业知识、工作经验和管理能力，未发现有不得担任上市公司董事的情形。备查文件包括第九届董事会第二十四次会议决议和董事会提名委员会会议决议。王璞女士，1978年11月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任洛阳春都食品股份有限公司董事会秘书等职务，现任河南投资集团有限公司战略发展部主任等职。截至本公告披露日，王璞女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
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