（原标题：第四届董事会第十次会议决议公告）
证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-073 北京中科江南信息技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告。会议通知于2025年6月30日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2025年7月4日以通讯形式召开，应出席董事11人，实际出席11人，高级管理人员列席，董事长罗攀峰主持。
会议审议通过三项议案。一是关于拟变更会计师事务所的议案，鉴于立信会计师事务所已连续8年为公司提供审计服务，公司拟变更为天健会计师事务所为2025年度审计机构，提请股东会授权董事长确定审计费用，本议案需提交股东会审议。二是关于高级管理人员薪酬的议案，根据市场薪酬水平、高管岗位价值等因素，结合公司发展实际，对副总经理及以上人员的基准年薪进行评估与调整，关联董事罗攀峰、朱玲和曾纪才回避表决。三是关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案，定于2025年7月21日15:00在公司会议室召开。
备查文件包括第四届董事会第十次会议决议、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议、第四届董事会薪酬和考核委员会第五次会议决议。北京中科江南信息技术股份有限公司董事会2025年7月5日。
首页
微信公众号
证券之星APP
