湖南白银: 第六届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）

湖南白银股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于2025年7月2日以电话和专人送达的方式发出，于7月3日上午9:30在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长李光梅主持，全体监事、高级管理人员列席。

会议审议并通过了两项议案。第一项为《关于审议<湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要>的议案》，公司拟向激励对象授予限制性股票，具体内容详见2025年7月4日公布于巨潮资讯网的公告。李光梅、康如龙、赵雄飞、杨阳作为受益人回避表决，其余5名非关联董事参与表决，结果为5票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

第二项为《关于公司2025年第一次临时股东大会取消部分议案并增加新提案的议案》，因拟调整2025年限制性股票激励计划部分授予名单，公司将第六届董事会第十三次审议通过的相关议案提交至2025年7月18日召开的第一次临时股东大会审议，替换第六届董事会第十二次审议通过的原议案。会议还决定审议《湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核办法》、授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜、以集中竞价交易方式回购公司股份及授权经营管理层办理回购股份相关事项等议案。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。湖南白银股份有限公司董事会2025年7月4日。