（原标题：第十届董事会第二十二次会议决议公告）
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-045
武汉东湖高新集团股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于2025年7月2日以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于参与出资设立东高前沿二期基金的议案》，同意公司与全资子公司武汉东湖高新股权投资管理有限公司、湖北夏创星火创业投资基金合伙企业（有限合伙）共同发起设立“武汉市东高前沿二期产业投资基金合伙企业（有限合伙）”，基金总规模为人民币50,000万元，其中公司认缴出资24,500万元，东湖投资认缴出资500万元。董事会授权公司经营管理层办理与本次交易相关的一切事宜。
2、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度会计报表和内控审计机构，报酬分别为不超过人民币98万元和38万元。该议案已通过公司审计委员会、内控委员会审议，尚需提交公司股东会审议。
武汉东湖高新集团股份有限公司董事会 二〇二五年七月四日
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