ST广物: 广汇物流股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：广汇物流股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议）

广汇物流股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议通知于2025年6月27日以通讯方式发出，会议于2025年7月2日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会独立董事3名，实际收到有效表决票3份。会议的召集、召开以及表决符合相关法律法规及公司内部规定，表决形成的决议合法、有效。

会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。经审阅，独立董事认为本次调整回购股份方案符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司债务履行能力和持续经营能力。本次回购股份旨在维护公司价值及股东权益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该议案，并将该议案提交公司董事会审议。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。