欣贺股份: 第五届监事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第七次会议决议公告）

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-039 欣贺股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告。本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会会议于2025年7月2日上午以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年6月25日通过专人、电子邮件或传真的形式送达全体监事。应出席监事3人，实际表决的监事3人，会议由监事会主席林朝南先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定。全体与会监事以投票表决方式审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，认为该事项符合相关法律法规规定，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响。监事会同意本次变更部分回购股份用途并注销事项，并将该议案提交公司股东大会审议。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3通过。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。特此公告。欣贺股份有限公司监事会2025年7月3日。