中国卫通: 中国卫通第三届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国卫通第三届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-033

中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2025年7月1日以通讯方式召开，会议通知及文件已于2025年6月26日发出。应出席董事八名，实际出席董事八名，会议合法有效。

会议审议通过了两项议案：

1. 《中国卫通关于经理层成员2024年度经营业绩考核结果及薪酬方案的议案》，表决结果为8票赞成、0票弃权、0票反对。该议案已由第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议及第三届董事会第十次独立董事专门会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会和独立董事发表了同意意见。

2. 《中国卫通关于经理层成员2025年度经营业绩考核指标的议案》，根据公司2025年度考核指标和年度重点工作，结合经理层成员岗位职责分工，分解制定了经理层成员2025年度经营业绩考核指标，确保公司重点工作任务落实。表决结果为8票赞成、0票弃权、0票反对。该议案同样经过第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议及第三届董事会第十次独立董事专门会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会和独立董事发表了同意意见。

特此公告。中国卫通集团股份有限公司董事会2025年7月3日。