（原标题：第十一届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团华谊 B股编号：2025-039 上海华谊集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年6月30日以通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了四个议案：一、审议通过了《关于修订公司章程及配套议事规则并取消监事会的议案》，具体事宜详见关于修订公司章程的公告（临时公告编号：2025-040），该议案尚需提交股东大会审议通过；二、审议通过了《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》；三、审议通过了《关于修订上海华谊集团股份有限公司总裁工作细则的议案》；四、审议通过了《关于上海华谊集团股份有限公司董事离职管理制度的议案》。所有议案均获得7票同意，无反对和弃权票。特此公告。上海华谊集团股份有限公司董事会 二○二五年七月二日
首页
微信公众号
证券之星APP
