（原标题：港中旅华贸国际物流股份有限公司2024年年度股东会决议公告）
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2025-016 港中旅华贸国际物流股份有限公司2024年年度股东会决议公告。会议于2025年6月30日在上海市南京西路338号天安中心20楼召开，出席股东和代理人共682人，持有表决权股份总数为653,351,779股，占公司有表决权股份总数的49.9105%，会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。
审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年度财务决算报告》、《关于2025年度经营及财务预算的议案》、《公司2024年度利润分配预案》、《关于签订金融服务协议暨关联交易的议案》、《2025年度日常关联交易的议案》、《关于修订投资管理制度的议案》。各议案均获得通过，具体表决情况见公告。
律师见证情况：上海市方达律师事务所陈婕、朱丽颖律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果合法有效。
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