（原标题：天地科技2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-022号 天地科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年6月30日在北京市朝阳区和平里青年沟路煤炭大厦15层会议室召开，由第七届董事会董事长胡善亭主持，采用现场记名投票和网络投票结合的方式。出席股东和代理人共431人，持有表决权的股份总数为2,585,452,552股，占公司有表决权股份总数的62.4718%。
会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案。其中取消监事会并修订《公司章程》的议案获得98.0063%的A股股东同意。同时，选举产生了第八届董事会非独立董事胡善亭、范韶刚、吴平和独立董事夏宁、张合、刘辉。上述议案均获得通过，表决结果符合相关法律法规和公司章程的规定。北京市嘉源律师事务所律师赖熠、吴桐见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效。天地科技股份有限公司董事会 2025年7月1日。
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