永安期货: 永安期货股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：永安期货股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-038 永安期货股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议召开时间：2025年6月30日，地点：浙江省杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室。出席股东和代理人人数277，持有表决权的股份总数1,244,443,788股，占公司有表决权股份总数的比例85.4961%。会议由公司董事会召集，黄志明先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案以及关于增补公司董事的议案。其中，回购股份方案包括回购目的、种类、方式、实施期限、用途、数量、价格、资金来源及具体授权等子议案均获通过。增补公司董事的议案也获得通过。浙江天册律师事务所俞晓瑜、郑忻律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。永安期货股份有限公司董事会2025年7月1日。