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金健米业: 金健米业第九届董事会第四十次会议决议公告内容摘要

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2025-07-01 00:08:58

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（原标题：金健米业第九届董事会第四十次会议决议公告）

证券代码：600127 证券简称：金健米业编号：临 2025-30号。金健米业股份有限公司第九届董事会第四十次会议于2025年6月30日以通讯方式召开，应到董事7人，实到7人。会议审议通过了以下议案：一是修订《公司章程》并取消公司监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，该议案需提交2025年第二次临时股东会审议。二是增补吴静桦先生为第九届董事会独立董事候选人，任期至第九届董事会届满日止，该议案也需提交2025年第二次临时股东会审议。三是子公司新增日常关联交易，预计不超过750万元，关联董事龙阳先生回避表决。四是调整公司下设子公司2025年度部分日常关联交易实施主体，将交易方调整为湖南省食用油控股集团有限公司，关联董事龙阳先生回避表决。五是决定于2025年7月17日下午14点30分召开2025年第二次临时股东会。

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