益民集团: 上海金茂凯德律师事务所关于益民集团2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：上海金茂凯德律师事务所关于益民集团2024年年度股东大会的法律意见书）

上海金茂凯德律师事务所为上海益民商业集团股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年6月30日下午在上海淮海中路809号甲二楼公司总部第一会议室召开。会议通知于2025年6月7日发布，包括会议基本情况、审议事项、投票注意事项等内容。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。

出席现场会议的股东共8人，代表有表决权股份412,201,629股，占公司有表决权股份总数的39.1073%。列席会议的人员包括公司董事、监事和高级管理人员等。本次股东大会由公司董事长张敏女士主持。会议审议并通过了董事会2024年度工作报告、监事会2024年度工作报告、2024年度财务决算及2025年度财务预算报告、2024年度利润分配方案、2024年年度报告、2024年度非独立董事监事及高级管理人员年度薪酬情况报告、续聘上会会计师事务所为公司2025年审计机构、修订公司《章程》、修订公司《股东会议事规则》和修订公司《董事会议事规则》等议案。其中，修订公司《章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》为特别决议议案，经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。其他议案均经出席股东所持表决权的过半数通过。会议表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。