XD汇通控: 中银国际证券股份有限公司关于合肥汇通控股股份有限公司部分募集资金投资项目变更的核查意见内容摘要

（原标题：中银国际证券股份有限公司关于合肥汇通控股股份有限公司部分募集资金投资项目变更的核查意见）

中银国际证券股份有限公司作为合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票并在上交所主板上市的保荐人，根据相关规定对汇通控股部分募集资金投资项目变更进行了核查。汇通控股首次公开发行募集资金总额为76,185.63万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为67,856.04万元。募集资金主要用于汽车饰件扩产建设项目、汽车车轮总成分装项目、数字化及研发中心建设项目及补充流动资金。

公司拟将“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目”尚未投入的募集资金1,900.00万元变更为“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”。变更金额占首次公开发行募集资金净额的2.80%，不构成关联交易。原项目尚未实际投入，未使用募集资金余额1,900.00万元存放于募集资金专户中。新项目实施主体为安庆金美汽车零部件有限公司，总投资预计约65,000万元，2024年开始建设，2025年投产后逐步产生收益。

本次变更经过公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，还需提交股东大会审议。保荐机构认为本次变更符合相关法律规范要求，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。