日盈电子: 第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第七次会议决议公告）

江苏日盈电子股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2025年6月20日发出，并于2025年6月30日召开。会议由董事长是蓉珠女士主持，应出席董事6人，实际出席6人，监事及高级管理人员列席。会议符合法律法规规定，决议合法有效。

会议审议通过三项议案：

关于2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案。根据相关规定及股东大会授权，董事会认为解除限售条件已成就，同意为104名激励对象办理678,900股限制性股票解除限售。董事陆祥祥回避表决，议案以5票同意、0票反对、0票弃权通过。
关于开展外汇套期保值业务的议案。为规避外汇市场风险，公司及子公司拟与金融机构开展外汇套期保值业务，业务规模不超过2000万美元，交易品种包括远期结售汇等。议案以6票同意、0票反对、0票弃权通过。
关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案。制度对外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限等进行规定。议案以6票同意、0票反对、0票弃权通过。

江苏日盈电子股份有限公司董事会2025年7月1日。