（原标题：南方电网储能股份有限公司关于修订《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》的公告）
证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-36
南方电网储能股份有限公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，同意对上述规则进行修订。其中，《公司股东大会议事规则》名称变更为《公司股东会议事规则》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司章程（修订稿）》《公司股东会议事规则（修订稿）》《公司董事会议事规则（修订稿）》及主要修订内容对照表详见上海证券交易所网站。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特此公告。
南方电网储能股份有限公司董事会
2025年 7月 1日
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