（原标题：第三届董事会第十九次会议决议公告）
浙江亿田智能厨电股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2025年6月27日以现场加通讯方式召开，会议由董事长孙伟勇主持，应出席董事7人，实际出席7人，部分董事以通讯方式参加，监事及高级管理人员列席。会议审议通过了《关于不提前赎回“亿田转债”的议案》。自2025年6月9日至2025年6月27日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格21.31元/股的130%，即27.71元/股，触发“亿田转债”的有条件赎回条款。鉴于转股时间较短，为保护投资者利益并结合市场及公司实际情况，董事会决定本次不行使提前赎回权利，并在未来三个月内（2025年6月28日至2025年9月27日）再次触发该条款时也不行使赎回权利。2025年9月27日后首个交易日起，若再次触发赎回条款，公司将重新评估是否行使赎回权利。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。保荐机构财通证券股份有限公司对此发表同意意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
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