旗滨集团: 旗滨集团关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告内容摘要

（原标题：旗滨集团关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告）

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-072 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告。股东会召开日期为2025年7月4日，采用上海证券交易所股东会网络投票系统。公司已于2025年6月19日发布通知，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为2025年7月4日14点00分，地点为深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼会议室。网络投票时间为2025年7月4日9:15-15:00。会议审议议案包括关于向下修正“旗滨转债”转股价格的议案和关于公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬的议案。特别决议议案为议案1，涉及关联股东回避表决的议案为议案2，应回避表决的关联股东为张柏忠、凌根略、吴贵东以及与上述股东有关联关系的股东。股权登记日为2025年6月27日。会议出席对象包括登记在册的公司股东、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。会议登记时间为2025年6月30日9点至16点，登记地点为深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼。联系人：文俊宇，联系电话：0755—86353588。会议预计为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。特此公告。株洲旗滨集团股份有限公司董事会 2025年6月28日。